Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, aprobada en el Congreso

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha sido aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados por unanimidad, de tal forma, que con esta nueva ley que integra la directiva europea sobre el blanqueo de capitales, las entidades financieras van a estar obligadas a una serie de cuestiones, como identificar a sus clientes, comunicar operaciones sospechar, y no realizar aquellas operaciones que serían ser susceptibles de estar realizándose para blanquear capitales.

Además esta Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, las entidades financieras tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Identificar a sus clientes
- Desarrollar sistemas y procedimientos internos de control de sus operaciones
- Investigar aquellas operaciones dudosas, e informar de ellas al servicio ejecutivo de blanqueo de capitales
- Formar a sus trabajadores en materias relacionadas con el blanqueo de dinero.
- Guardar la documentación de las operaciones que efectúen durante diez años.

En fin una ley que va en buena línea, puesto que trata de evitar el fraude y el blanqueo de capitales, que por desgracia como estamos viendo en los medios de comunicación, parece que es una práctica más generalizada de lo deseado.