viernes, 29 de mayo de 2015

El banco deberá identificar la dirección fiscal de sus clientes

La banca deberá identificar ante Hacienda la residencia fiscal de las personas que tengan la titularidad o el control de cuentas financieras

Se trata de una obligación, según el borrador del decreto ley que establece cómo deben cumplir los bancos las nuevas peticiones de información. Y que se sumará a la obligación ya vigente de digitalizar los DNIs de los clientes además de tenerlos permanentemente actualizados.

El decreto de Hacienda regula la obligación de informar a la Administración tributaria de los datos de personas que, siendo titulares, o teniendo el control de las cuentas financieras, sean residentes de alguno de los países o jurisdicciones incluidos en el acuerdo multilateral.

Entre los datos que será obligado comunicar a Hacienda está la información de todo tipo de cuentas financieras, es decir, depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, e incluirá datos referentes a saldos, importes percibidos por rentas o transmisiones

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